Funespaña convoca su Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Funespaña ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la ciudad de Almería el próximo día 26 de junio de 2013, en primera convocatoria, en el Hotel AC Almería (Plaza Flores, número 5), Salón Gran Forum, a las 12.30h,o, en su caso, el siguiente día 27 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. El orden del día incluye temas como: la Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Junta General, el examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y Cuentas Anuales Individuales auditadas de la Sociedad, así como los Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012; examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta del Consejo de Administración en materia de Reparto de Dividendos y de aplicación de resultados del pasado ejercicio. Asimismo se tratará la aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio; la toma de razón por la Junta General de la Memoria de Actividades de la Comisión de Auditoría y Control, del Informe Anual de Gobierno Corporativo y del nuevo texto del Reglamento del Consejo de Administración; la reelección del Consejero Independiente Don Carlos Rodulfo Lavilla por el plazo estatutario de seis años; la ratificación por la Junta General de los nombramientos, a solicitud del accionista Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. de Don Javier del Río Martín, Doña María Victoria Hidalgo Castaño y Doña MaríaTeresa Matiacci Marcos, como Consejeros de la Sociedad y, por último, la autorización,en su caso, al Consejo de Administración para realizar ampliaciones de capital con los límites y requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, con atribución de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente cuando el interés de la Sociedad así lo exija.
